前特拉福德中心餐厅老板因洗钱而被定罪,这是100万英镑增值税欺诈的一部分

2017-12-11 05:00:04

一位前曼彻斯特餐厅老板 - 他改名逃避司法公正 - 从100万英镑的增值税欺诈中洗钱 35岁的Sibtain Ali被HM Revenue and Customs发现的文书工作命名为公司官员和特拉福德中心,Popadom和Shawarma Express的两家前餐馆的董事他的两个姐妹,兄弟和他兄弟的伴侣都来自布莱克本,他们在2010年被判定为包括餐馆在内的几家公司提供100万英镑的虚假增值税还款在英国税务海关总署(HMRC)进行调查后,这四名欺诈者于2010年被判刑 Tasejad Hussain Jeffrey和他的搭档Bijan Khoshabi因增值税欺诈被判入狱阿里的两个姐妹Fiza和Asmat Hussain被判缓刑英国皇家税务与海关总署的一位发言人表示,调查人员找不到阿里,直到他们发现他的名字改变了苏比恩·侯赛因杰弗里该发言人补充说,该家族曾试图通过声称Tasejad Hussain Jeffrey已经死亡来误导调查人员来自斯塔福德郡特伦特河畔伯顿的阿里通过该餐厅的财务清洗了32,000英镑作为欺诈行为的一部分在Stafford Crown Court,他承认与其他人密谋,通过向HMRC提交虚假文件来隐瞒,伪装,转换,转让或移除犯罪财产,即虚假增值税还款他被判入狱12个月,被停职12个月,并下令完成180小时的无偿社区工作英国皇家税务与海关总署欺诈调查处助理总监桑德拉史密斯说:“阿里未能掩盖自己在这场欺诈中的角色,现在正在付出代价奇怪的是,杰弗瑞家族准备竭尽全力隐藏他们的罪名,并改名,并声称已经死了他的荣誉法官M Chambers QC对阿里说:“你参与了由你的兄弟领导的增值税欺诈,其他家庭成员参与使用车辆申请增值税而没有合法权利 “就Popadom有限公司而言,你洗了32,000英镑的虚假增值税还款部分约166,000英镑”这种欺诈是在英国面临困难的金融时期时犯下的,并且公共资金以这种方式被欺骗是一件严重的事情“直到2016年2月你才被捕,因为你的名字改变了当局找到你的挫败感,